Extraído de: O Povo - 11 de Setembro de 2012
Relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Joaquim Barbosa, afirmou ontem que foram comprovadas 46 operações de lavagens de dinheiro do Banco Rural para o esquema.
Ele disse ainda que o empresário Marcos Valério agiu como intermediário do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, réu do processo, e da dona do Rural, Kátia Rabello.
Barbosa afirmou que a ocultação da origem do dinheiro ocorreu por meio de saques na boca do caixa do banco e também por empréstimos simulados.
Segundo o relator, o banco informava ao Banco Central e ao Conselho de Administração Financeira (Coaf) que os recursos eram sacados pelas agências do empresário Marcos Valério, apontado como operador do esquema, e eram para pagar fornecedores. Na prática, no entanto, Valério indicava de forma informal ao Rural a identificação de sacadores. Para o relator, o Rural sabia que Valério agia a pedido do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.
A cúpula do Banco Rural sabia que os repasses feitos pelo núcleo publicitário tinham como destinatários pessoas indicados por Delúbio a Valério, disse Barbosa destacando que a dona do Rural, Kátia Rabello, se encontrou duas vezes como o ex-ministro José Dirceu, em uma delas no Palácio do Planalto.
Empréstimos simulados
Levando em conta apenas o descrito na denúncia, foram identificadas e comprovadas 46 operações de lavagem de dinheiro disponibilizado no Banco Rural, afirmou o relator. O relator apontou ainda que Valério era intermediário entre Dirceu e o Rural, marcando os encontros.
Barbosa disse que os réus agiram também com empréstimos simulados para ocultar a origem dos recursos. Não há como negar que os réus, dolosamente, em divisão de tarefas próprias de um crime organizado também fraudaram empréstimos, ocultaram bens, informações e dados, para ocultar proprietários e beneficiários de quantias, como etapa para a real lavagem de dinheiro, disse.
Barbosa apontou que houve fraudes contábeis para que o núcleo publicitário conseguissem passar valores milionários do Banco Rural com a dissimulação da origem dessas quantias e ocultação dos verdadeiros beneficiários. (das agências de notícias)
ENTENDA A NOTÍCIA
Em nova fase, o julgamento do mensalão analisa, a partir de agora, crimes de lavagens de dinheiro. Depois da leitura do relator, será a vez do revisor do processo, para em seguida abrir para os demais ministros do Supremo.
Relator do processo do mensalão no Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Joaquim Barbosa, afirmou ontem que foram comprovadas 46 operações de lavagens de dinheiro do Banco Rural para o esquema.
Ele disse ainda que o empresário Marcos Valério agiu como intermediário do ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, réu do processo, e da dona do Rural, Kátia Rabello.
Barbosa afirmou que a ocultação da origem do dinheiro ocorreu por meio de saques na boca do caixa do banco e também por empréstimos simulados.
Segundo o relator, o banco informava ao Banco Central e ao Conselho de Administração Financeira (Coaf) que os recursos eram sacados pelas agências do empresário Marcos Valério, apontado como operador do esquema, e eram para pagar fornecedores. Na prática, no entanto, Valério indicava de forma informal ao Rural a identificação de sacadores. Para o relator, o Rural sabia que Valério agia a pedido do ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares.
A cúpula do Banco Rural sabia que os repasses feitos pelo núcleo publicitário tinham como destinatários pessoas indicados por Delúbio a Valério, disse Barbosa destacando que a dona do Rural, Kátia Rabello, se encontrou duas vezes como o ex-ministro José Dirceu, em uma delas no Palácio do Planalto.
Empréstimos simulados
Levando em conta apenas o descrito na denúncia, foram identificadas e comprovadas 46 operações de lavagem de dinheiro disponibilizado no Banco Rural, afirmou o relator. O relator apontou ainda que Valério era intermediário entre Dirceu e o Rural, marcando os encontros.
Barbosa disse que os réus agiram também com empréstimos simulados para ocultar a origem dos recursos. Não há como negar que os réus, dolosamente, em divisão de tarefas próprias de um crime organizado também fraudaram empréstimos, ocultaram bens, informações e dados, para ocultar proprietários e beneficiários de quantias, como etapa para a real lavagem de dinheiro, disse.
Barbosa apontou que houve fraudes contábeis para que o núcleo publicitário conseguissem passar valores milionários do Banco Rural com a dissimulação da origem dessas quantias e ocultação dos verdadeiros beneficiários. (das agências de notícias)
ENTENDA A NOTÍCIA
Em nova fase, o julgamento do mensalão analisa, a partir de agora, crimes de lavagens de dinheiro. Depois da leitura do relator, será a vez do revisor do processo, para em seguida abrir para os demais ministros do Supremo.
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